浙江新闻网,每日更新最新浙江新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 金华新闻 >

通过这些经济犯罪案例 警方提醒:天上不会掉馅饼

标签:犯罪 经济 信用 发票 专用  日期:2015-09-23 08:32
行动绩效居全省第一组第一名,便接手公司,开具价值110余万元的增值税专用发票给陕西另一家贸易公司,经济犯罪是一种智能犯罪,或登录不良网站,谨防被木马网页和程序盗取信息,不对任

民警在街头向群众宣传如何防范经济案件

  ·新闻频道 讯 4月30日晚,逃往保加利亚义乌境外逃犯喻某被成功引渡回国。这是我市公安机关首次从欧洲国家成功引渡境外逃犯,也是“猎狐2015”专项行动缉捕的首名外逃经济犯罪嫌疑人。

  在去年开展的“猎狐2014”专项行动中,全市公安机关坚持主动缉捕和规劝投案相结合,先后从非洲、南美、东南亚、欧洲等多个国家(地区),抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人28人,协助江苏警方抓获1人,抓获人数全省最多,行动绩效居全省第一组第一名。

  每年的5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传日,金华市公安局结合目前经济犯罪的案例,将在金华市区兰溪街组织民警开展主题为“打击经济犯罪识假防骗共创平安”的宣传活动。同时,警方在此汇总部分素材,让广大市民更多了解经济犯罪的涉及范畴,以加强防范。

  青年才俊编织投资骗局

  亏空2500万元无力回天

  1987年出生的唐某于2010年独自来永康“闯荡”,在期货公司上班不过两年,便接手公司,然后投身外国期货配资市场,不到一年便赚得衣钵满盆,一度成为圈内的励志典范。

  2013年,唐某抱着赌博的心态走出了错误的第一步。他向客户假称与外国一家大型的期货公司签订了合作协议,获得了期货配资经营资质,并以高额回报吸引投资者,高回报加上“零风险”诱惑,使不少人受骗上当。

  然而,事实上客户投资的大部分钱却被唐某用来支付高额的利息以及包装自己,最终导致近2500万元的亏空。唐某无力回天后选择了到公安机关投案自首,一场看似完美的骗局就此落幕。

  信用卡欠款逾期未还

  触犯法律却不自知

  2010年9月20日,犯罪嫌疑人林某在银行申请了一张额度为10万元的信用卡,该卡于2010年11月10日成功开户并一直为林某本人持有使用。2013年7月至2013年10月,林某多次利用pos机刷卡消费,拖欠本金共计99992.19元。林某以非法占有为目的,超过规定期限透支,经发卡银行多次催收仍不归还,其行为已触犯法律,涉嫌信用卡诈骗罪。

  并无实际业务往来

  虚开增值税专用发票

  2014年7月至2014年12月期间,犯罪嫌疑人舒某经营的义乌市某文具有限公司出售给宁波某贸易有限公司14万只公文包,共计价值106.4万元。之后,该贸易有限公司刘某、袁某要求,开具价值110余万元的增值税专用发票给陕西另一家贸易公司,刘某、袁某支付给舒某10%手续费。三人涉嫌虚开增值税专用发票。

  经济犯罪,现在对于市民来说已经不是遥不可及的一件事情,相应的新闻每天充斥网络,市民日常生活中也经常遇到。一般来说,市民可能接触到的经济犯罪主要包括三大类:假冒伪劣商品、假币、银行卡诈骗等民生类犯罪;非法集资、传销等涉众型犯罪;虚开、骗税及假发票犯罪、合同诈骗、职务侵占等涉企类。

  经济犯罪是一种智能犯罪,具有隐蔽性高、团体作案、不易辨别等多种特性,极具迷惑性,一旦出现就易让群众上当受骗。而且随着经济市场化程度的不断深化,经济犯罪侵犯的领域也越来越广。为了使市民能更深入地了解、掌握防范各类经济犯罪的知识和手段,警方总结归纳了几类常见经济犯罪的表现形式和相关防范提示,供广大市民参考。

  ●非法集资犯罪

  指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。手段主要包括承诺高额回报、编造虚假项目或订立陷阱合同、混淆投资理财概念等。

  警方提醒:

  日常商业投资过程中,几个必要元素一定要先考察清楚,有关企业是否合法注册,高额回报是否合理,吸金赚钱行为是否合法。除此之外,谨记千万不要被人以一些纯理论的东西迷惑,高回报往往伴随着高风险,天上不会白掉馅饼。

  ●银行卡犯罪

  一般来说主要针对信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。由于信用卡在我国快速发展,持卡人数量与日俱增,虽然国内用卡环境日益成熟,给持卡人带来的便利也越来越多,但不法分子总能挖空心思想出各种手段实施钱财诈骗,让人防不胜防。

  警方提醒:

  市民在申请办卡时,必须通过正规渠道办理信用卡,办卡后更要谨慎处理申请资料,最好及时销毁;在刷卡消费和使用网银、手机银行网购时,要注意不要将银行卡交由他人代刷,保证银行卡始终在自己的视线内;使用网上银行时,要认真核对网站地址,不要滥用网上银行,或登录不良网站,谨防被木马网页和程序盗取信息,不对任何陌生人提供银行卡信息和个人资料。

  ●虚开增值税专用发票犯罪:

  虚开增值税专用发票罪是指为了牟取非法经济利益,故意违反国家发票管理规定,虚开增值税专用发票的行为。没有货物购销而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票属于虚开增值税专用发票罪。虚开税款数额一万元以上或者虚开增值税专用发票致使国家税款被骗取五千元以上的,应当依法定罪处罚。

  警方提醒:

  针对用票异常公司,税务专管员应下户初步核实进项凭证、购销业务的真实性。办税大厅申报受理人员应认真审核纳税申报资料,加强专票认证电子信息与专票票面信息分析、比对,特别是要对票面所列货物的流向是否异常、购货单位名称与识别号是否相符进行分析,及时将发现的税负偏低、物流异常疑点移交相关部门进行纳税评估、检查。企业经营者在公司经营管理过程中,不要贪图小利,抱着侥幸心理以虚开增值税专用发票的方式逃避国家税款,一旦查获,将面临严厉的行政、刑事处罚。企业财会人员要加强对企业经营管理者的监督,一旦发现违法行为,积极向公安机关举报。(来源:钱江晚报)

 

下一篇:没有了
最近更新
热门排行

http://cs1j.com/传世sf http://www.btfcs.com/传奇世界私服 http://www.qpcsw.net/传奇世界sf
推荐阅读